京東一員工對(duì)多家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行欺詐 將京東卷入其中

文/安卓

今年7月，上海歌斐資產(chǎn)主動(dòng)報(bào)案，引爆廣東承興、承興國(guó)際控股(02662.HK)以及博信股份(600083.SH)實(shí)控人羅靜利用供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，對(duì)多家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行欺詐事件，并將京東卷入其中。

8月20日，有消息稱，該案情出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，京東一位許姓員工因涉及合同詐騙被正式批捕，該員工曾于京東3C事業(yè)部擔(dān)任采銷經(jīng)理，自2016年起在京東任職期間即負(fù)責(zé)承興與諾亞三方供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)的推動(dòng)，于今年5月突然離職。

對(duì)此，京東方面對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者回應(yīng)稱，京東對(duì)于該情況并不掌握，無(wú)法判斷其真實(shí)與否。鑒于承興事件已經(jīng)進(jìn)入到司法調(diào)查階段，建議以司法機(jī)關(guān)公布的信息為準(zhǔn)。

早在7月8日晚間，美股上市公司諾亞財(cái)富(NYSE：NOAH)開盤暴跌，諾亞財(cái)富隨即發(fā)布公告稱，旗下歌斐資產(chǎn)的信貸基金為承興國(guó)際控股相關(guān)第三方公司廣東承興提供供應(yīng)鏈融資，總金額為34億元人民幣。承興國(guó)際控股實(shí)際控制人近期因涉嫌欺詐活動(dòng)被中國(guó)警方刑事拘留。作為這些基金的基金管理人，上海歌斐資產(chǎn)已經(jīng)發(fā)起訴訟。

諾亞財(cái)富創(chuàng)始人兼董事局主席汪靜波在7月8日發(fā)布的內(nèi)部信中稱，基金的投資標(biāo)的主要是向承興國(guó)際相關(guān)方就其與北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司之間的應(yīng)收賬款債權(quán)提供供應(yīng)鏈融資，承興公司的實(shí)際控制人因涉嫌欺詐日前被中國(guó)警方采取刑事拘留措施。

對(duì)此，京東連發(fā)多條回應(yīng)，稱該事件與京東無(wú)關(guān)，并表示廣東承興是京東的普通供應(yīng)商，在京東有一定的業(yè)務(wù)。在京東毫不知情的情況下，承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進(jìn)行詐騙。就此，京東也已經(jīng)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。