諾亞財富旗下公司涉嫌欺詐 京東：這個事情和京東無關

7月8日晚間，美股上市公司諾亞財富(NYSE:NOAH)發布公告稱，旗下上海歌斐資產管理公司的信貸基金為承興國際控股(Camsing International Holding Limited)相關第三方公司提供供應鏈融資，總金額為34億元人民幣。承興國際控股實際控制人近期因涉嫌欺詐活動被中國警方刑事拘留。作為這些基金的基金管理人，上海歌斐資產管理有限公司發起了各種法律訴訟，并致力于采取最佳行動，履行其義務，保護基金投資者利益。

7月8日晚間，諾亞財富創始人兼董事局主席汪靜波發布內部信稱，我們有一個核心企業的系列基金，基金的投資標的，主要是向承興國際相關方(簡稱“承興”)就其與北京京東世紀貿易有限公司之間的應收賬款債權提供供應鏈融資，承興公司的實際控制人因涉嫌欺詐日前被中國警方采取刑事拘留措施。

7月9日，京東方面回復21世紀經濟報道記者：這個事情和京東無關。是承興偽造和京東的業務合同對外詐騙，對于這種行為，我們非常震驚，并且已經配合受害公司進行了報案。

21世紀經報道7月9日報道：歌斐資產負責人告訴記者，該產品系其管理的供應鏈金融基金，目前歌斐與承興公司存續基金總規模約34億人民幣。目前此案件已在司法流程中，據已經得知的信息是此案件系精心策劃、醞釀多年的詐騙案件，眾多金融機構和個人均成為受害者。

背景介紹：

34億踩雷承興國際，歌斐資產：“此案系精心策劃、醞釀多年的詐騙案”

21世紀經濟報道21財經APP申俊涵 北京報道

7月8日晚間，美股上市公司諾亞財富發布公告稱，旗下上海歌斐資產管理公司的信貸基金為承興國際控股相關第三方公司提供供應鏈融資，總金額為34億元人民幣。承興國際控股實際控制人近期因涉嫌欺詐活動被中國警方刑事拘留。

受此影響，諾亞財富周一開盤大跌22.53.%，收盤下跌20.43%報35.60美元。

據了解，私募基金具體為歌斐資產旗下的"創世核心企業集金私募基金"，基金的投資標的，主要是向承興國際關聯方就其與北京京東世紀貿易有限公司之間的應收賬款債權提供供應鏈融資，承興國際的實際控制人就是之前被中國警方涉嫌欺詐采取刑事拘留措施的羅靜。

此前，博信股份公告稱，公司于7月5日收到《上海市公安局楊浦分局拘留證》獲悉，公司實際控制人兼董事長羅靜女士，董事兼財務總監姜紹陽先生分別于2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留。

對于此次事件，歌斐資產負責人告訴記者，該產品系其管理的供應鏈金融基金，目前歌斐與承興公司存續基金總規模約34億人民幣。目前此案件已在司法流程中，據已經得知的信息是此案件系精心策劃、醞釀多年的詐騙案件，眾多金融機構和個人均成為受害者。

關于該私募基金的相關細則，管理人已經向投資人發布延期公告：

歌斐資產相關負責人表示，因為承興公司實際控制人涉嫌刑事欺詐，案子尚在偵查中，很多信息并不是完全清晰，現在也無法分享更多的實質性內容。

但是，在本基金延長期限內，歌斐將積極處理基金投資退出、基金財產處置事宜，在此期間內本基金收到的任何可供分配現金，管理人將在第一時間按照《基金合同》約定分配給本基金份額持有人，依法保障本基金份額持有人的合法權益。

對于此次事件，歌斐資產相關負責人告訴記者，歌斐資產作為該基金的管理人，在產品到期前發現了一些風險因素，并于第一時間啟動與相關方的溝通協商工作。在此次供應鏈基金延期事件中，歌斐已經完成的處置工作包括但不限于：

1.增加對承興公司相關方的增信措施；包括相應股權質押、查封及保全相關帳戶與資產等工作；

2.對供應鏈相關方發出催款函，要求對方根據債權轉讓協議履行還款義務；

3.相關方對賬及資產梳理工作；

4.就已經到期的基金，對相關方提起了刑事和司法訴訟；

5.啟動對該基金投資人的合規的信息披露公告；

6.已向行業協會及監管單位進行備案。

針對該事件，歌斐已經組成特別應急和處理小組，采取所有必要措施。

歌斐資產相關負責人表示，由于本案涉及主體眾多，在全力保障投資者權益下，需要時間與空間，才能支持警方了解核心信息，最大限度獲得實質性突破，以對基金整體回款起到積極正面作用，從而保護客戶利益。

所有產品均由獨立第三方托管，每一支基金的資產都是相互隔離的，不會發生連鎖和系統性風險。

同時，諾亞財富強調，公司自成立以來，堅守合法合規原則，沒有資金池，沒有期限錯配等非法經營行為。