紐威股份: 紐威股份第五屆董事會三次會議決議的公告|當前動態

證券代碼：603699??????證券簡稱：紐威股份??????公告編號：臨?2023-018

??????????????蘇州紐威閥門股份有限公司

???????第五屆董事會第三次會議決議的公告

(資料圖片)

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??蘇州紐威閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議于

月?21?日上午在蘇州紐威麗筠酒店會議室召開。本次會議應參加董事?7?名，實際

參加董事?7?名。會議由董事長魯良鋒先生主持，公司全體監事、董事會秘書及其

他部分高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、

法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，會議程序合法、有效。

??本次會議經與會董事認真審議，以投票表決方式做出如下決議：

??表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

??表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《董事會審計委員會

??表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《2022?年度獨立董

事述職報告》。

???表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

???表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

???表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，2022?年度公司合并報表

歸屬于母公司實現的凈利潤為?466,116,291.53?元人民幣，公司期末累計可分配利

潤為?1,123,569,243.49?元人民幣。

???公司擬定?2022?年度利潤分配預案為：以權益分派股權登記日總股本為基數，

向全體股東每?10?股派發現金紅利人民幣?3.60?元（含稅），剩下的未分配利潤結

轉下一年度，本年度不轉增股本，不送紅股。

???公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容及《關于?2022?年度利潤

分配預案的公告》同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

???本預案尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

???表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

議案》；

???表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

????公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容及《關于公司及子公司

（www.sse.com.cn）。

????本議案尚需提交?2022?年年度股東大會審議。

案》；

????表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

????公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容及《關于公司?2023?年度

為下屬控股子公司提供擔保額度的公告?》同日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）。

????本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

常關聯交易預計情況的議案》；

????表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

????公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容及《關于?2022?年度日常

關聯交易執行情況及?2023?年日常關聯交易預計情況的公告》同日披露于上海證

券交易所網站（www.sse.com.cn）。

品的議案》；

????表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

????公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容及《關于公司使用部分閑

置募集資金及自有資金購買理財產品的公告》同日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）。

????本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

計機構及內部控制審計機構的議案》；

???表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容及《關于公司?2023?年度

續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構及內部控制審計機構的

公告》同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

???本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

???表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容及《關于公司?2023?年開

展遠期結售匯業務的公告》同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

???本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

報告的議案》；

???表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??????????????????????????????????《公司關于?2022?年度

???詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

募集資金存放與實際使用情況的專項報告的公告》。

議案》

??；

???表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容及《關于公司?2022?年度

計提資產減值準備和信用減值準備的公告》同日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）。

???本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

????表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于會計政策變更

的公告》。

???表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容同日披露于上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）。

???本議案董事薪酬尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

???表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《公司?2022?年度內

部控制評價報告》。

???表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???表決結果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??????????????????????????????????《關于召開?2022?年年

???詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

度股東大會的通知的公告》。

???特此公告。

?????????????????????????????蘇州紐威閥門股份有限公司

????????????????????????????????????董事會

查看原文公告

標簽：