恒立實業: 公告23（2023）第九屆董事會2023年度第一次臨時會議決議公告 天天微速訊

證券簡稱：恒立實業????????證券代碼：000622???????公告編號：2023-23

???????????恒立實業發展集團股份有限公司

(資料圖)

????第九屆董事會?2023?年度第一次臨時會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??公司第九屆董事會?2023?年度第一次臨時會議于?2023?年?5?月?12?日以電話、傳

真和專人送達方式送達全體董事，會議于?2023?年?5?月?15?日以通訊方式召開。會

議由董事長馬偉進先生主持，部分監事、高管列席本次會議。會議應參與表決董

事?6?人，實際參與表決董事?6?人。會議的召集及召開符合《公司法》等有關法律、

法規和《公司章程》的有關規定。

??二、董事會會議審議情況

審議的議案》。

??公司董事會于?2023?年?5?月?12?日收到股東揭陽市中萃房產開發有限公司（以

下簡稱“中萃房產”）《關于提請恒立實業發展集團股份有限公司?2022?年年度股

東大會增加臨時提案的函》，中萃房產提議公司董事會在?2022?年年度股東大會中

增加《關于終止恒立實業發展集團股份有限公司?2022?年度非公開發行?A?股股票暨

管理層收購的議案》作為臨時提案并提交?2022?年年度股東大會進行審議。公司收

到該函件后，立即將上述情況告知了公司的主要股東以及非公開發行股票事項的

相關方，相關方已書面明確告知公司不同意終止本次非公開發行。

??本議案涉及已經公司股東大會審議通過并披露的關聯交易事項，公司董事會

審議該議案時，關聯董事馬偉進先生回避。

??審議結果：公司董事會對中萃房產提議增加的上述臨時提案不予提交?2022

年年度股東大會審議。

??表決結果：【5】票贊成、【0】票反對、【0】票棄權，回避【1】票。

?詳細內容請見公司同日刊載于《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

的相關公告。

??三、備查文件

??特此公告

??????????????????????恒立實業發展集團股份有限公司董事會

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