微信群里“投資分析師”不可信 警方縝密偵查搗毀犯罪團伙

今年以來，國內金融市場回暖，春節后股市迎來大漲。在投資者紛紛獲利的同時，上海寶山警方也根據群眾舉報，相繼搗毀了兩個利用“上證50ETF期權”“個股期權”“商品期貨”等虛假金融衍生品交易實施電信網絡詐騙的犯罪團伙，先后抓獲李某、肖某等72名犯罪嫌疑人，涉案金額高達數百萬元。

圖說：犯罪團伙的“網銷計劃”。警方供圖

“分析師”毛遂自薦 微信群氣氛火熱

今年2月底，有多位投資人來到寶山公安分局楊行派出所報案稱，他們參與的場外交易在投資前景一片大好的情況下，居然出現了大規模的損失，疑似遭遇了詐騙。經了解，這些投資者先前都接到過自稱某知名證券公司客服的推薦電話。在了解到投資人有投資意愿后，“客服人員”便會與投資人互加微信，并將投資人拖入所謂的投資交流微信群，再邀請投資人觀看公司專業投資分析師團隊贈送的網絡直播課程，為投資人分析預測未來的投資走勢。期間，交流群內的不少“投資者”都會跟著“投資分析師”一同進行期權交易操作，“分析師”也不時會在群里給出投資建議，根據這些建議，大部分“投資人”都收獲了數目可觀的收益，還不時有人將自己的收益數據截圖后發在群里，向“分析師”表示感謝。

“優惠條件”眾多 入圍方知上當

見到別人都賺了錢，加之今年以來國內金融市場有回暖跡象，幾位投資人的心思也活絡了起來。加之 “投資顧問”對他們許以 “低門檻準入”“最多1:10的場外配資”“80%的操作成功率”等優惠條件，勾起了幾位投資人的投資欲望，將5-10萬不等的資金轉至“投資顧問”提供的第三方交易平臺的指定賬戶內。

可是，當他們真正開始接觸期貨或期權合約交易后，卻一路虧損，即便春節后投資市場形勢一片大好，這幾位投資人也沒能賺錢。

這引起了他們的警覺，相繼前往派出所報案。

圖說：聊天記錄截圖。警方供圖

警方縝密偵查 搗毀犯罪團伙

群眾相繼舉報，引起了寶山警方的高度重視，分局刑偵支隊和楊行派出所立即抽調精干警力組成專案組著手調查此事。

很快，偵查員們便在報案人提供的微信投資群內發現了端倪，這些微信群內，除了所謂的“投資分析師”“投資顧問”以及報案人外，其余的“投資人”舉動都十分怪異，往往只要“分析師”或者“顧問”一發言，他們中的一些人就會立即出來“捧哏”，好像事先排練過一樣。種種異常情況令偵查員們更加懷疑。

經過近一個月的縝密偵查，在掌握了大量關鍵證據后，專案組于4月中旬組織實施集中抓捕行動，在松江區泗涇等地，將以李某、肖某為首的2個電信網絡詐騙團伙共72名犯罪嫌疑人一舉抓獲，當場查獲業務員話術本、公司賬本、平臺分成記錄及非法獲得的客戶信息等涉案證據。

經審訊，多名犯罪嫌疑人交代：他們主要利用電話和網絡誘騙被害人在他們提供的第三方投資平臺上注冊，并進行非法場外交易。待被害人投入資金后，則利用被害人不熟悉期權、期貨交易的特點，引導被害人在“虛擬盤”中進行高頻錯誤操作，造成“由于個人失誤，致使本金虧損”的假象，而“虧損”資金均落入犯罪嫌疑人李某、肖某手中。目前，72名犯罪嫌疑人中的44人已被依法批準逮捕，其余28人被取保候審。案件正在進一步審理。

警方提醒>>

場內配資主要指投資者向具有融資融券業務資格的證券公司提供擔保物，借入資金買入證券或借入證券并賣出的行為，準入門檻極高，審核嚴格。而場外配資則主要是通過互聯網金融公司的網上配資平臺進行操作，準入門檻低，但風險極大，易陷入巨大的債務風險之中。但不少中、小投資者懷揣著一夜暴富的夢想，仍愿意不顧風險嘗試場外配資交易。這才給了騙子以可趁之機，利用虛假金融衍生品交易實施電信網絡詐騙。

新民晚報記者 楊潔