證大財富撈財寶案戴志康已被依法執行逮捕 初步追繳現金7.7億余元

金融虎訊 1月10日消息，今日，上海市公安局浦東分局發布通報稱，公安機關已于2019年8月29日對上海證大文化創意發展有限公司(下稱“證大文化”)以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查;“證大財富”團隊經理寧某、黃某等9人因涉嫌非法集資犯罪被浦東公安分局依法采取刑事強制措施。目前，公安機關已先后對該案79名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施。其中，戴某康等50名犯罪嫌疑人已被依法執行逮捕;公安機關已初步追繳現金7.7億余元，并已查封、凍結了相關銀行賬戶、房產及股權等財產。

警方強調，上海證大投資咨詢有限公司及“撈財寶”平臺對外出借的資金均屬涉案資金，所涉借款人應依法履行還款義務。請上述平臺借款人將還款本息依法匯入公安機關指定的涉案贓款退款賬戶;未及時還款的，公安機關將依法予以追繳。

公安機關將全面收集犯罪證據,全力推進案件偵辦、追贓挽損、資金核查等工作，最大限度保護投資人合法權益。請投資人積極配合公安機關開展調查取證，依法表達訴求，不信謠、不傳謠，不參與各類非法聚集活動，通過法律途徑維護自身合法權益。

據金融虎了解，2019年8月12日，撈財寶停止新增業務，同時啟動良性退出計劃。在8月14日致用戶的第一封信中，上海證大集團董事長戴志康還表示“有能力實現平臺的良性退出。”。8月26日，戴志康在致撈財寶用戶的第二封信中還安撫用戶，稱自己和所有證大的高管，不會跑路、失聯，這樣的行為配不上證大27年的招牌。所以請大家不要過于擔心，我會和大家一起去理性面對這個困難，找到解決辦法，請大家對證大、對其繼續信任。

但沒想到，時隔三天，戴某就自首投案。9月1日，上海警方發布證大公司非法集資案通報顯示，2019年8月12日以來，陸續接到群眾報案稱“撈財寶”平臺及“證大財富”公司涉嫌非法集資，警方遂受理開展調查。同年8月29日，“證大公司”法定代表人戴某康、總經理戴某新等人向警方投案自首，并稱在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為，且已無法兌付。

經查，“證大公司”在未取得國家相關金融資質許可的情況下，通過旗下“撈財寶”線上理財平臺(上海證大愛特金融信息服務有限公司)，證大財富”線下理財門店(上海證大大拇指財富管理有限公司)向不特定社會公眾非法吸收存款。

撈財寶平臺運營數據顯示，截至2019年7月，平臺借貸余額49.96億元，借貸余額筆數93914筆，利息余額5.58億元。當前出借人數量28031人，當前借款人數量92853人。