環(huán)球快看點(diǎn)丨正邦科技: 關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的公告

證券代碼：002157?????證券簡稱：正邦科技??????????公告編號：2023—034

轉(zhuǎn)債代碼：128114?????轉(zhuǎn)債簡稱：正邦轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

??????????????江西正邦科技股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??債券代碼：128114

??債券簡稱：正邦轉(zhuǎn)債

??修正前轉(zhuǎn)股價格：人民幣?4.35?元/股

??修正后轉(zhuǎn)股價格：人民幣?3.62?元/股

??修正后轉(zhuǎn)股價格生效日期：2023?年?3?月?9?日

??一、本次向下修正轉(zhuǎn)股價格的依據(jù)及原因

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江西正邦科技股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1017?號）核準(zhǔn)，公司于?2020?年?6?月

行總額?160,000.00?萬元人民幣。經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]號?619?號”文同

意，公司?160,000.00?萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于?2020?年?7?月?15?日起在深圳證券交易

所掛牌交易，債券簡稱“正邦轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128114”。

（以下簡稱“《募集說明書》”）的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款：

??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)發(fā)行人股票在任意連續(xù)?30?個交

易日中有?15?個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?85%時，公司董事會有權(quán)提

出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

????上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股

東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)

的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

????若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算。

至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?85%（即?3.70?元/股）的情形，

已滿足《募集說明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正的條件。為了充分保護(hù)債券持

有人的利益，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，支持公司的長期發(fā)展，公司董事會決定向下

修正“正邦轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格”。

????二、本次向下修正轉(zhuǎn)股價格的審議程序及結(jié)果

????公司于?2023?年?2?月?20?日、2023?年?3?月?8?日分別召開第七屆董事會第七次

臨時會議、2023?年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正

可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次向

下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格相關(guān)事宜的議案》，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

????經(jīng)綜合考慮公司股票交易均價、股份稀釋影響和股票價格等情況，公司于

司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，決定將“正邦轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正為人民幣?3.62

元/股，該價格不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和

前一交易日均價之間的較高者。同時，不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和

股票面值。本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實(shí)施日期為?2023?年?3?月?9?日。

???三、備查文件

特此公告。

????????江西正邦科技股份有限公司

????????????董事會

???????????二〇二三年三月九日

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