易寶支付至少收到9次罰單 今年已被處罰3次

國度外匯辦理局網站本日頒布的國度外匯辦理局北京外匯辦理部行政處罰信息公開表(京匯罰〔2019〕84號)呈現，易寶支出有限公司(簡稱“易寶支出”)于2015年7月至2017年8月時代存在超限額購付匯的背法流動，背反了《支出機構跨境外匯支出業務試點引誘定見》(匯發〔2015〕7號文印發)第九條的劃定。根據《中華人平易近共以及外洋匯辦理條例》第三十九條的劃定，國度外匯辦理局北京外匯辦理部對付其處以處36.067萬元人平易近幣罰款。

據易寶支出官網呈現，易寶支出創建于2003年8月，2011年5月患上到央行頒布的支出牌照，2016年5月實現續鋪告成。業務典型囊括：互聯網支出、挪動電話支出、銀行卡收單。

據中國經濟網記者不徹底統計，易寶支出自2014年以來，起碼收到9次罰單，本年就已到達了3次。合計遭充公背法所患上1505.63萬元，罰款4870.97萬元，罰沒總計6376.60萬元。

2019年2月26日，易寶支出因背反摒擋摒擋整理辦理劃定、非金融機構支出供職辦理體例相干劃定，被中國人平易近銀行北京業務辦理部(銀管罰〔2019〕10號)賜與申飭，充公背法所患上446.43萬元，并處以約496萬元罰款，罰沒總額合計942.43萬元。同時，易寶支出一名相干責任人因背反摒擋摒擋整理辦理業務劃定被賜與申飭，并處以10萬元罰款。

2019年2月1日，易寶支出浙江分公司因未按劃定實驗客戶身份辨認使命以及未按劃定報送可疑買賣奉告被中國人平易近銀行杭州中央支行共罰款60萬元，并對付易寶支出1名相干責任職員處以2萬元罰款。

2018年6月29日，易寶支出因未遵守劃定舉行國際收支統計奉告的;未遵守劃定報送財務司帳奉告、統計報表等資料而被國度外匯辦理局北京外匯辦理部(京匯罰【2018】19號)處以責令矯正、申飭、罰款14萬元等處罰。2017年2月4日，中國人平易近銀行武漢分行宣告“武銀罰字〔2017〕第1號”行政處罰。處罰決定書呈現，易寶支出有限公司湖北分公司因背反銀行卡收單業務相干執法軌制劃定，被中國人平易近銀行武漢分行作出申飭，并處罰款20萬元的行政處罰決定。

2016年8月5日，易寶支出因背反相干摒擋摒擋整理辦理劃定，中國人平易近銀行業務辦理部(銀管罰〔2016〕8號)對付其賜與申飭，充公其背法所患上約1059.2萬元，并處以背法所患上4倍的罰款約4236.9萬元，總計罰沒5296.1萬元。2016年5月，易寶支出因背反支出結算辦理劃定，被央行處以4萬元罰款。2015年4月，易寶支出因背反非金融機構支出劃定，央行令其限期矯正，并罰款人平易近幣4萬元。

2014年9月，易寶支出因未落實特約商戶實名制、買賣監測不到位、傷害事情措置不力，央行令其天下范疇內截止接進新商戶，撤離7個省的收單業務。2016年8月12日，在央行露出的非銀行支出機構《支出業務應承證》允許續鋪望護公告中，易寶支出有7個省市的收單業務資格被取消，而正本，易寶支出的銀行卡收單業務的范疇是天下。望護公告中提及，根據《中國人平易近銀行關于2014年銀行卡收單業務專項搜索情況的轉達》(銀發〔2014〕267號)，易寶支出就被截止了在河南省、江西省、吉林省、上海市、深圳市、湖南省、浙江省(不含寧波市)放開銀行卡收單業務。

《支出機構跨境外匯支出業務試點引誘定見》(匯發〔2015〕7號文印發)第九條劃定：支出機構介進跨境外匯支出業務試點，除了尚有劃定外單筆買賣金額不患上逾越等值5萬美元。對付付買賣完成情況核對不充實也許未按劃定對付相干商戶實驗貨品商業名錄企業分類辦理等的支出機構，外匯局可將其單筆買賣限額下調至等值1萬美元。

《中華人平易近共以及外洋匯辦理條例》第三十九條劃定：有背反劃定將境表里匯轉移境外，也許以坑騙本領將境內本錢轉移境外等逃匯流動的，由外匯辦理構造責令限期調歸外匯，處逃匯金額30%如下的罰款;情節重要的，處逃匯金額30%以上等值如下的罰款;構成犯法的，依法究查刑事責任。(記者徐自立馬先震)