全國斷卡行動出實招 以實際行動維護金融安全

近期針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的嚴(yán)峻形勢和“兩卡”違法犯罪的嚴(yán)重危害，國務(wù)院聯(lián)席會議決定，在全國范圍內(nèi)開展以打擊整治“兩卡”違法犯罪活動為主要內(nèi)容的“斷卡”行動。中國銀行南宮支行敏捷反應(yīng)、快速行動，全力落實監(jiān)管部門要求，以實際行動維護金融安全、凈化金融環(huán)境。

1、加強網(wǎng)點信息宣傳。

在網(wǎng)點醒目位置張貼《關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》，對于新增客戶及時簽訂賬戶安全風(fēng)險提示單，強調(diào)出租、出售、購買銀行賬戶的嚴(yán)重后果和懲戒措施。

2、把控開戶環(huán)節(jié)風(fēng)險。

該行落實主體責(zé)任，強化風(fēng)險防控，對于新開個人賬戶，嚴(yán)格審核客戶身份證件，確認賬戶真實用途，消除風(fēng)險隱患。對于新開企業(yè)賬戶，安排專人進行上門核實，認真做好雙錄工作，確保企業(yè)經(jīng)營的真實性和賬戶使用的合規(guī)性。

3、做好存量賬戶排查。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙離不開資金流這個關(guān)鍵要素，該行對于存量個人和企業(yè)賬戶，定期進行數(shù)據(jù)排查，如果發(fā)現(xiàn)可疑賬戶及時進行管控，全力打擊違法犯罪鏈條，維護金融環(huán)境安全。