e速貸案涉嫌非法吸收公眾存款 被批捕人員數量增至12人

6月29日消息，廣東惠州市公安局今日再次披露e速貸案進展，丘某瓊等11名犯罪嫌疑人被依法執行逮捕。至此，被批捕總人數增至12人。

e速貸案被批捕人員數量增至12人

惠州市公安局29日通報稱，2016年6月25日，經惠州市惠城區人民檢察院批準， “e速貸”涉嫌非法吸收公眾存款案中丘某瓊等11名犯罪嫌疑人被依法執行逮捕，對犯罪嫌疑人朱某飛、彭某麗2人依法采取取保候審措施。

“目前，我局正依法深入調查，將進一步追究有關涉案人員的刑事責任，并對相關涉案資產進行清理、查封，待偵查終結后一并隨案移交給檢察院、法院，并由法院依法判決、處置，”惠州市公安局29日稱。

在上述11人被批捕前，2016年5月30日，經惠州市惠城區人民檢察院批準，“e速貸”母公司廣東匯融投資股份公司法人代表簡某以涉嫌非法吸收公眾存款罪被依法執行逮捕。

截至目前，就惠州市公安局通報的案情，“e速貸”案被批捕人數為12人。

不過，在“e速貸”案案發之初，公安機關刑拘了13人。

2016年5月20日，惠州市公安局惠城區分局開展統一收網行動，查處了廣東匯融投資股份公司旗下的“e速貸”網貸平臺，并以涉嫌非法吸收公眾存款罪刑拘了以簡某為首的13名犯罪嫌疑人。

在5月31日的一份公告中，惠州市公安局稱， 經依法偵查查明，簡某經營的廣東匯融投資股份公司打著網絡P2P旗號，其實以自融、設立資金池、發虛假標的形式進行非法集資，共利用“e速貸”平臺非法吸收的資金累計達數億元。自2010年9月成立廣東匯融投資公司以來，該公司除了非法吸存和放貸，基本沒有合法營利收入的業務，處于長期虧損狀態，公司主要依靠不停吸收新加入投資者本金的方式來維持公司運作。簡某及部分公司股東主要依靠私自發賣公司股份等方式吸取資金池數億元現金。其中部分資金被簡某及家人私自占有并以個人名義進行投資;有部分資金被簡不入公司帳目私自拿走不明去向;有部分資金被挪到簡某親戚名下進行放貸收不回來;有部分資金被簡用于購買高檔小汽車、豪宅、寫字樓等歸于自己及妻子名下;還有部分資金用于償還高額利息和股東分紅。(小峰)