全球球精選！鄭州煤電: 鄭州煤電股份有限公司第九屆董事會第八次會議決議公告

證券代碼：600121   證券簡稱：鄭州煤電    公告編號：臨 2023-020

(資料圖)

              鄭州煤電股份有限公司

        第九屆董事會第八次會議決議公告

  公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  鄭州煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第八

次會議于 2023 年 5 月 9 日，在鄭州市中原西路 66 號公司本部 3 樓會

議室，以現場表決方式召開。會議通知及會議材料提前已送達各位董

事，會議由董事長于澤陽先生召集并主持。會議應到董事 9 人，實到

董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有關規定。經與會董事認

真審議，形成如下決議：

  一、審議通過了《關于選舉公司第九屆董事會董事長和副董事長

的議案》

  根據工作需要，結合公司黨委會意見，于澤陽先生不再擔任公司

董事長。會議選舉董事余樂峰先生為公司董事長，于澤陽先生為公司

副董事長，任期與第九屆董事會期限一致。

  表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  二、審議通過了《關于調整公司第九屆董事會專門委員會成員組

成的議案》

  根據董事會成員調整，公司董事會對下屬各專門委員會成員組成

進行了調整。調整后各專門委員會成員組成為：

（一）戰略與發展委員會

主任委員：于澤陽

委   員：孫恒有   余樂峰

（二）提名委員會

主任委員：李曙衢

委   員：周曉東   劉君

（三）審計委員會

主任委員：周曉東

委   員：李曙衢   王思鵬

（四）薪酬與考核委員會

主任委員：孫恒有

委   員：周曉東   張海洋

表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

三、備查資料

公司九屆八次董事會決議

                  鄭州煤電股份有限公司董事會

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