證券代碼：300665???????證券簡稱：飛鹿股份??????公告編號：2023-034
債券代碼：123052???????債券簡稱：飛鹿轉債
??????????????株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司
(相關資料圖)
??????????????第四屆監事會第二十三次會議決議公告
??本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
?????一、監事會會議召開情況
會第二十三次會議（以下簡稱“本次監事會會議”）的會議通知于2023年4月13
日通過OA辦公系統發出。
況。
本次監事會會議。
律、行政法規、部門規章、規范性文件和《株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司
章程》的有關規定。
?????二、監事會會議審議情況
?????經與會監事投票表決，形成如下決議：
?????（一）審議通過《公司?2022?年度監事會工作報告》；
??根據2022年監事會的工作情況，公司監事會編制了《公司2022年度監事會工
作報告》。報告期內，公司監事會根據法律法規、規范性文件及《公司章程》的
規定，本著對全體股東負責的態度，認真地履行了監事會職能，積極開展了相關
工作。
??具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《公司2022年度監事會工作報告》。
??本議案需提交公司2022年度股東大會審議。
??表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。
??（二）審議通過《公司?2022?年度財務決算報告》；
??經審核，監事會認為：《公司2022年度財務決算報告》客觀、真實、完整地
反映了公司財務狀況、經營成果和現金流量。
??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網的《2022年年度報告》第十節“財
務報告”。
??本議案需提交公司2022年度股東大會審議。
??表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。
??（三）審議通過《公司?2022?年度內部控制自我評價報告》；
??經審核，監事會認為：《公司2022年度內部控制自我評價報告》真實、客觀
地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。公司已經建立了較為完善的內部
控制體系，符合國家相關法律法規的要求以及公司生產經營管理實際需要，并能
得到有效執行。內部控制體系的建立，保證了公司正常的經營管理，對公司經營
風險起到了有效的防范和控制作用。
??具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《株洲飛鹿高新材料技術股份有限公
司2022年度內部控制自我評價報告》。
??表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。
??（四）審議通過《公司?2022?年度募集資金存放與使用情況專項報告》；
??經審核，監事會認為：2022年度，公司嚴格按照《深圳證券交易所創業板股
票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市
公司規范運作》等法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并及時、
真實、準確、完整地對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金使用及管
理的違規情形。
??具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《2022年度募集資金存放與使用情況
的專項報告》。
??表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。
??（五）審議通過《關于公司?2022?年度利潤分配預案的議案》；
??經審核，監事會認為：公司2022年度擬不進行利潤分配的方案是結合實際經
營情況和未來發展規劃做出的，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利
益的情形，該利潤分配預案符合《公司法》《公司章程》《關于未來三年（2022
年-2024年）股東分紅回報規劃》具備合法性、合規性、合理性。
??具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《關于?2022?年度擬不進行利潤分配
的公告》。
??本議案需提交公司2022年度股東大會審議。
??表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。
??（六）審議通過《公司?2022?年年度報告全文及其摘要》；
??經審核，監事會認為：公司董事會編制的《2022年年度報告》及《2022年年
度報告摘要》符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、
完整地反映了公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《2022年年度報告》及《2022年年度
報告摘要》。
??本議案需提交公司2022年度股東大會審議。
??表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。
??（七）審議通過《公司?2023?年第一季度報告全文》；
??經審核，監事會認為：公司董事會編制的《2023年第一季度報告》符合法律、
行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的
實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《2023年第一季度報告》。
??表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。
??（八）審議通過《關于擬續聘?2023?年度外部審計機構的議案》；
??經審核，監事會認為：本次續聘2023年度審計機構的相關審議程序符合法律、
法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。同意續聘
信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。
??具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《關于擬續聘2023年度審計機構的公
告》。
??本議案需提交公司2022年度股東大會審議。
??表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。
??（九）審議通過《關于公司與部分全資子公司向銀行申請綜合授信額度及
提供擔保情況的議案》；
??經審核，監事會認為：公司及部分全資子公司向銀行申請綜合授信額度及提
供擔保是為了滿足公司及部分全資子公司經營資金的需求，不會對公司正常經營
及業務發展產生不利影響，不存在損害公司及公司全體股東的情形。
??具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《關于公司與部分全資子公司向銀行
申請綜合授信額度及提供擔保情況的公告》。
??本議案需提交公司2022年度股東大會審議。
??表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。
??（十）審議通過《關于公司?2022?年度日常關聯交易確認與?2023?年度日常
關聯交易預計的議案》；
??經審核，監事會認為：公司本次關于2022年度日常關聯交易確認及2023年度
日常關聯交易預計與上述關聯方間的日常關聯交易符合公司正常生產經營需要，
該等關聯交易定價遵循市場公允原則，且關聯交易事項的審議及決策程序符合有
關法律、法規和規范性文件及公司章程的規定，不存在損害公司和股東利益的情
況。監事會同意本次關于2022年度日常關聯交易確認及2023年度日常關聯交易預
計事項。
??具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《關于公司2022年度日常關聯交易確
認與2023年度日常關聯交易預計的公告》。
??表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。
??（十一）審議通過《關于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股
票的議案》；
??經審核，監事會認為：由于公司2022年業績考核未達到2022年限制性股票激
勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件，以及4名激勵對象離職，
公司回購注銷72名股權激勵對象持有的1,203,000股及4名原激勵對象持有的
及《公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定。公司董事
會關于本次回購注銷部分限制性股票的審議程序符合相關規定，合法有效。
??具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《關于回購注銷部分已獲授但尚未解
除限售的限制性股票的公告》。
??本議案需提交公司2022年度股東大會審議。
??表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。
??（十二）審議通過《關于開展瀝青期貨套期保值業務的議案》；
??經審核，監事會認為：公司開展期貨套期保值業務，有利于規避由于原材料
價格的不規則波動所帶來的風險，保障公司生產經營穩定。該事項的決策和審議
程序合法、合規，不存在損害公司特別是中小股東利益的情形。
??具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《關于開展瀝青期貨套期保值業務的
公告》。
??表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。
??（十三）審議通過《關于調整部分募投項目投資金額并將節余募集資金永
久補充流動資金的議案》；
??經審核，監事會認為：公司調整部分募投項目投資金額并將節余募集資金永
久補充流動資金，符合公司戰略發展規劃，不會對公司的正常經營產生重大不利
影響，也不存在其他損害股東利益的情形。
??具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《關于調整部分募投項目投資金額并
將節余募集資金永久補充流動資金的公告》。
??本議案需提交公司2022年度股東大會審議。
??表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。
??（十四）審議通過《關于?2022?年度計提資產減值準備及核銷資產的議案》；
??經審核，監事會認為：公司根據《企業會計準則》、相關會計政策等有關規
定計提資產減值準備和核銷資產，符合公司實際情況，本次計提資產減值準備和
核銷資產后更公允的反映2022年度公司的財務狀況及經營成果。決策程序符合相
關法律法規以及《企業會計準則》的有關規定，監事會同意公司本次計提資產減
值準備及核銷資產。
??具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《關于2022年度計提資產減值準備及
核銷資產的公告》。
??表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。
??三、備查文件
??特此公告。
????????????????????株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司
????????????????????????????????????監事會
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